穆迪与Elliptic合作推进虚拟资产服务提供商风险筛查
8月20日消息——穆迪（Moody’s），全球领先的金融研究和评级公司，与区块链分析公司Elliptic达成战略合作，旨在提升对虚拟资产服务提供商（VASP）的风险筛查能力。这一合作将整合链上和链下数据，以提供更为全面的VASP风险评估，并帮助传统金融服务更有效地应对反洗钱（AML）和合规挑战。
合作背景与目标此次合作的主要目标是利用Elliptic的链上数据分析技术和穆迪的链下数据资源，创建一个集成的风险引擎。通过整合数字资产交易历史、财务记录和监管数据库，双方希望能够提供更精准的风险评估，从而帮助金融机构更好地管理虚拟资产带来的风险。
技术整合与应用Elliptic将其Holistic技术应用于此次合作中，这一技术将高效、可扩展地追踪犯罪收益在区块链上的流动。Elliptic拥有超过1,000家VASP的资料，利用实时链上数据和专有技术来筛查数字资产交易中的非法活动。这使得Elliptic能够提供对数字资产交易的深度分析，以识别潜在的风险和非法活动。
另一方面，穆迪提供的链下数据包括超过2100万份风险资料、4.89亿个实体以及51,000个受制裁实体。这些数据将用于增强对VASP的风险评估，帮助金融机构更全面地理解和管理虚拟资产的风险。
集成风险引擎的优势通过创建集成风险引擎，穆迪和Elliptic的合作将提供以下几个方面的优势：
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全面的数据整合：结合链上和链下数据，提供更全面的风险视角，有助于识别和管理潜在风险。
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高效的风险评估：Elliptic的技术可以实时追踪和分析区块链上的交易流动，提高风险识别的效率和准确性。
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增强的合规能力：通过集成的数据和技术支持，金融机构可以更好地应对反洗钱和合规挑战，提升整体合规性。
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支持AML和KYC解决方案：结合Elliptic的实时链上数据和穆迪的链下数据，为客户提供更全面的AML和KYC（了解你的客户）解决方案。
穆迪与Elliptic的合作标志着金融行业对虚拟资产风险管理的进一步发展。随着虚拟资产市场的不断增长和复杂化，金融机构面临的合规挑战也在增加。通过此次合作，双方不仅提升了对VASP的风险筛查能力，也为行业提供了更加先进和高效的解决方案。
未来，随着技术的不断进步和数据资源的进一步整合，穆迪和Elliptic预计将继续在虚拟资产风险管理领域发挥重要作用，为全球金融服务行业带来更多创新和突破。
