华盛顿州金融机构部发出警报：WhatsApp和Telegram加密货币诈骗曝光
华盛顿州金融机构部（DFI）最近发布了一份消费者警报，揭露了多起涉及WhatsApp和Telegram的假“教授”加密货币诈骗案件。这些诈骗活动涉及一些声称是高等教育机构的公司，如“商学院”、“学院”或“财富学院”，它们提供以投资加密货币为中心的课程，实则是针对投资者的诈骗陷阱。
根据警报，这些欺诈行为通常始于投资者被引导加入WhatsApp或Telegram群组，这些群组通常使用各种听起来正式的名称，如“财富俱乐部”、“精英”和“人工智能”。这些群组由自称是公司同事的人运营，他们通常自称为教授、顾问或助理，试图通过虚假的教育背景增加其诈骗的信任度。
此外，这些公司还向投资者提供高价值的贷款或信贷额度，条件是加入独家的“VIP俱乐部”或者满足新产品的资本要求。这些贷款往往通过WhatsApp进行非正式安排，并伴有误导性的账户截图。投资者一旦尝试还款，却被告知他们的账户将被冻结，直到他们提供额外的外部资金。如果投资者不遵守这些要求，他们可能会收到威胁信息或面临法律诉讼的索赔。
DFI强调，这些诈骗行为对投资者构成严重风险，特别是在加密货币市场这样的高风险领域。他们提醒投资者警惕这些虚假的高等教育机构和“财富学院”，并敦促公众在决定投资前，务必进行充分的调查和审查，以确保交易和投资的合法性和安全性。
对于受害者，DFI建议立即向当地执法部门报案，并尽快联系金融监管机构获取帮助和建议。他们还鼓励公众提供任何可能有助于调查这些诈骗活动的信息，以便帮助打击这些不法行为并保护更多的投资者免受损失。
