埃塞俄比亚未雨绸缪：虽禁虚拟货币交易，官方正积极筹备监管体系
2025年6月9日，尽管埃塞俄比亚当前法律禁止虚拟货币的交易行为，但官方已悄然启动相关监管准备工作。金融情报局（FIS）局长 Muluken Amare 在东南非反洗钱组织（ESAAMLG）于首都亚的斯亚贝巴举行的会议上正式宣布，埃塞俄比亚正与国际伙伴联合展开培训计划，旨在为潜在的非法加密货币活动建立监测与应对机制。
Muluken 表示，目前在埃塞俄比亚境内，除了官方法币埃塞俄比亚比尔外，其他任何形式的虚拟货币交易都是非法的。然而，他明确指出，这种法律约束并未阻止当局前瞻性地建设监管框架。他强调：“我们正在为我们的专家提供与联合国、俄罗斯以及多个成员国合作开发的培训课程，培训内容涵盖如何识别、追踪和处理加密货币洗钱、逃税和恐怖融资行为。”
这一举措显示出埃塞俄比亚对全球加密货币趋势的日益关注，即便该国尚未开放合法化的政策大门。Muluken 同时透露，无论国家银行将来是否决定认可虚拟货币的合法交易地位，相关的技术储备、人力资源培训和专业能力建设正在持续推进。这种“两手准备”的方式，既体现出对潜在风险的谨慎态度，也展现出对全球金融技术趋势的敏锐洞察。
联合国方面也对该国努力表示支持。联合国反恐项目管理官员 Kamal Anwar 在会议上指出，加密资产近年来已被广泛用于洗钱、逃税以及恐怖主义融资。他呼吁更多国家效仿埃塞俄比亚，尽早建立预警和监管机制，从而减少犯罪分子利用去中心化金融系统规避传统金融审查的风险。
此次声明的发布，实际上也是对近年来加密货币在非洲日益扩张趋势的一种回应。尽管许多非洲国家尚未设立明确监管框架，但越来越多的国家开始重视其潜在的双刃剑属性。一方面，加密货币具备包容性强、可为缺乏银行服务的地区带来金融普惠；另一方面，其匿名性和技术复杂性也为洗钱与非法资金流动提供了温床。
目前，非洲大陆已有如尼日利亚、肯尼亚和南非等国家逐步走上加密监管路径，但也面临诸多挑战，包括监管能力薄弱、执法技术滞后和公众加密知识匮乏等。埃塞俄比亚选择在尚未开放市场之前就提前部署监管能力建设，无疑是一种务实且值得关注的策略。
未来几年，随着国际社会对虚拟资产的监管日益统一，像埃塞俄比亚这样的发展中经济体如果能够在初期构建起基础性的技术和监管能力，将在应对全球加密金融风险方面占据一定主动权。加密监管已不再是发达国家专属话题，而正逐步成为全球金融治理体系中不可忽视的一环。
总的来说，埃塞俄比亚金融情报局的此番表态标志着一个重要的政策信号：即使尚未开放加密货币合法交易，当局也不能忽视其潜在威胁和趋势影响。监管的准备本身，已是参与未来数字经济秩序的一种必要姿态。
