瑞典警方将加密货币交易所列为“专业洗钱者”
9月24日消息，据Cointelegraph报道，瑞典警察局和金融情报部门（FIU）在分析未经许可和非法服务提供商后，将加密货币交易所归类为“专业洗钱者（PML）”。瑞典金融情报机构指出，巴基斯坦穆斯林联盟与犯罪分子有联系，并通过这些联系使多名个人和犯罪网络能够系统地进行洗钱。
为了更好地理解这一现象，金融情报机构将PML分为四类：节点交易所提供商、hawala交易所提供商、资产交易所提供商和平台交易所提供商。这一分类有助于执法机构识别不同类型的洗钱活动，并针对性地进行打击。报告呼吁执法部门加强对加密交易平台的监管，以遏制这些非法服务的扩散。
瑞典金融情报机构指出，非法加密货币提供商被评估为洗钱计划中的新兴威胁，是有组织犯罪维持和扩大犯罪市场的关键部分。这一警示突显了加密货币市场中存在的监管挑战，以及在打击金融犯罪方面的紧迫性。
与此同时，瑞典当局也承认持有执照的合法加密货币交易平台在遏制洗钱活动中发挥着积极作用。这些平台通常没有犯罪意图，反而在为合规交易提供支持。瑞典当局鼓励这些合法平台关注用户的可疑交易模式，并采取必要措施，例如停止交易或撤出客户，以进一步防范洗钱活动。
这项报告和分类的发布，再次引发了对加密货币行业监管的讨论。尽管加密货币为用户提供了新的金融自由，但其潜在的洗钱和犯罪风险同样不容忽视。随着监管环境的不断变化，加密货币交易所需要更加重视合规性，以确保其在合法框架内运营。
总体而言，瑞典对加密货币交易所的严厉监管措施，提醒行业参与者加强合规意识，保护金融系统的完整性。未来，随着更多国家对加密货币进行监管，行业将面临更多挑战与机遇。
