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印度执法机构逮捕涉嫌非法外汇案的加密货币交易者

2024-06-21

印度执法局（ED）根据2002年《防止洗钱法》（PMLA）逮捕了Manideep Mago，他涉及一起涉及加密货币的"非法国外汇款案"。据调查，一家位于德里的公司在加密货币交易所出售了价值超过1858亿卢比（约合2.23亿美元）的加密货币，并对外汇款超过3500亿卢比。调查还揭示了一个国际哈瓦拉集团的参与，他们利用假发票将资金汇往加拿大和香港。这个集团在非法加密货币挖矿和套利交易中投入了大量资金。据悉，特许会计师和银行官员也参与其中。他们制作了假发票，并在统计数据库中使用了70,000个随机姓名伪造了条目，以证明现金存款的合理性，但并未透露加密货币的来源。

这起事件突显了加密货币市场在洗钱和非法外汇交易方面的潜在风险。印度执法机构对于打击这类犯罪行为的决心，以及他们对于加密货币行业的监管加强，都将对该行业产生深远影响。这也提醒着投资者和交易者在参与加密货币交易时要格外谨慎，遵守相关法规，以免卷入非法活动。